Compagnia assicurativa clonata online e attiva per il riciclaggio e la truffa

Anti-Phishing Italia è stata in grado di individuare un nuovo caso di clonazione d’azienda allo scopo di nascondere l’ennesima attività di riciclaggio di denaro



In seguito ad una serie di segnalazione giunte a partire dalla giornata di ieri, Anti-Phishing Italia è stata in grado di individuare un nuovo caso di clonazione d’azienda allo scopo di nascondere l’ennesima attività di riciclaggio di denaro proveniente da attività illeciti connesse alla Rete.

A farne le spese questa volta, non si tratta infatti del primo caso, è la compagnia di assicurazione britannica Esure ribattezzata dai truffatori Augustis, i quali per ottimizzare al meglio la loro attività criminale l’hanno associato ad un doppio dominio internet, uno dei quali tranquillamente catalogato anche da Google.

L'e-mail utilizzate, entrambe in italiano tradotto, ossia ricavato attraverso software di traduzione automatica, sono due vecchie conoscenza degli utenti web italiani:

From: "Sara P." <sj66lvif@insureduk.net>
To:
Sent: Tuesday, November 21, 2006 9:45 PM
Subject: Il modo legale di aumentare il Suo reddito


Salve
In seguito al sviluppo della sfera d'attivita della nostra azienda
consideriamo ora delle candidature al posto vacante seguente:

1. Responsabile Internazionale
Posti vacanti disponibili: 30
Posizione geografica: Stati Uniti, Australia, Regno Unito, Europa
Guadagno: 462-570$ euros alla settimana (per il primo mese di prova)
Occupazione: non piena (4-6 ore alla settimana)

L'informazione complementare:

Requisiti al candidato:
Aver la possibilita di lavorare a tempo non pieno almeno 3 ore al
giorno Nessuna formazione speciale non e richiesta.
L'esperienza e la conoscenza di programmi di computer(Internet,
E-mail)

Importante: Questo lavoro non richiede nessun investimento. Non ha da
pagare per niente. Deve solo dedicare il Suo tempo al lavoro.
Prestiamo l'aiuto ed il training necessario.
E possibile anche di riempire il modulo seguente e inviarcelo per mail
support@insureduk.net

Per candidarsi per la posizione per favore ci invii l'informazione
seguente:
1. Il Suo nome completo
2. Il Suo Paese
3. Il Suo indirizzo
4. Il numero di telefono (cellulare, fisso, lavoro) 5. Il Suo
indirizzo E-mail 6. Lei e pronto a segnare il contratto con la nostra
azienda? (dovrebbe essere "Si") Se ha ricevuto per caso questa lettera
ma non desidera piu ricevere delle lettere dalla nostra azienda scrivi
la lettera su questo indirizzo:
remove@insureduk.net
Se non trovi la risposta alla Sua domanda nella rubrica delle domande
frequente allora per favore contatti il nostro departamento :
support@insureduk.net
Grazie della Sua attenzione,

Susanna Paris.

 

Salve
Il nostro sito e www.augustis.net
Ecco in breve le Sue mansioni
Lei puo usare il Suo conto personale alla banca (o aprire un nuovo conto). Il cliente manda il bonifico al Suo conto. L'informiamo in anticipo del bonifico mandato.
La Sua tasca e seguente:
1. Informarci appena possibile quando i soldi sono arrivati ( via E-mail).
2. Ritirare i soldi alla banca.
3. Prendere 5% della somma trasferita come il Suo compenso.
4. Trasferirci i soldi restanti via Western Union o Money Gram
NOTA: le spese della transazione via WU/MG sono trattenute dal 95% restante, non dal Suo compenso

Per favore ci invii i suoi dati bancari
Tutti i pagamenti saranno trasferiti sul Suo conto, quindi per mandarLe il primo bonifico abbiamo bisogno di:
1.Nome del titolare del conto:
2.Numero di conto:
3. Nome della banca:
4.L’indirizzo della banca:
5.CAB, ABI:
6.IBAN completo:
SWIFT:
Importante: non chiediamo mai il Suo codice PIN o altra informazione segreta

Per favore scrivici quando Lei potra ricevere il primo bonifico questa settimana. Avremo parecchi trasferimenti e vorremmo che Lei li ricevi e trasferisci appena Le forniamo le informazioni. Percio chiediamo quando Lei avra del tempo libero per fare il lavoro conveniente per Lei.


Poi consigliamo di trovare gli uffici di MoneyGram e di WesternUnion i piu vicini. Usando il Web site (www.westernunion.com e www.moneygram.com) trovi gli uffici di WesternUnion/MoneyGram piu vicini.
Dunque per cominciare la cooperazione dovrebbe fare il seguente:
1. Inviarci i Suoi dati bancari
2. Inviarci il contratto firmato (via E-mail)
3. Scriverci il Suo orario
4. Trovare gli uffici WU e MG i piu vicini
5. Accendere il Suo cellulare e aspettare la chiamata e la lettera con l’avviso del trasferimento


In attesa della sua risposta,
Cordiali saluti

Alice Richards
HR department

Cliccando sul link proposto nella seconda e-mail o controllando il sito web insureduk.net il risultato è il medesimo:

 

A prima vista il sito sembrerebbe non mostrare nulla di strano: graficamente preciso, tutte le sezioni riportano informazioni complete e dettagliate, un apposita sezione sulle sedi della società e suoi membri che la compongono, con annesso curriculum vitae per ogni singolo individuo. Forse troppo…anzi sicuramente troppo. E’ infatti questa sezione che ci a spinto ad effettuare un controllo più approfondito in Rete sino alla "sorpresa finale":


I truffatori hanno modificato le sezioni di cui avevano bisogno, come quella dei contatti ed aggiungendo l’apposito area per la ricerca del persole da impiegare nel trasferimento di denaro, che lo renderà involontariamente colpevole di riciclaggio di denaro punibile ai sensi dell’art.648-bis del codice penale dai quattro ai dodici anni di reclusione.

Tuttavia i truffatori non si sono limitati solo a clonare la Esure.com, ma anche a sceglie con cura il nome ed il sito web del suo clone, infatti Augustis.net risulta registrato già nel 2004 e proprio questa caratteristica ha permesso al sito di essere già presente nei database di Google. Ai furfanti è bastato solo aggiornare il contenuto e tags del sito per avere il seguente risultato:
 

Assolutamente dannoso infatti aspiranti lavatori ignari del fenomeno delle false società, trovando il nome e descrizione dell’attività svolta della Augustis.net potrebbero ritenerla sicura e quindi abboccare all’amo dei truffatori.

Ancora una volta il consiglio è quello di prestare sempre la massima attenzione ed il buon senso dinanzi ad e-mail e non solo che ci promettono ingenti guadagni per comodi e semplici lavori da svolgere tranquillamente a casa. Visto che come appena dimostrato le tecniche utilizzate da loschi truffatori giorno dopo giorno diventano sempre più subdole, dannose e tecnicamente più evolute.

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di Marcello Tansini Fonte: pubblicato il